1 Verslag vorige zitting dd. 19.05.2025
Directie
Het verslag van de vorige zitting, dd. 19.05.2025, wordt goedgekeurd.
2 Terugkoppeling status Toekomstforum
Directie
De status mbt de lopende acties wordt op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur weergegeven.
3 Financiering nieuwbouw
Financiën
De Raad van Bestuur beslist om voor de financiering van het nieuw administratief gebouw beroep te doen op de externe kapitaalmarkt.
4 Overzicht patrimonium
Financiën
De raad van bestuur neemt kennis van de projectgronden die Haviland in portefeuille heeft.
5 Rapportering KW1/2025
Financiën
De controller licht de resultaten van het eerste kwartaal 2025 toe. De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering, diverse vragen worden beantwoord.
6 Evaluatie directeur (periode 04/2024 - 05/2025)
HR
De Raad van Bestuur verleent aan de directeur een gunstige evaluatie over de afgelopen evaluatieperiode.
7 Evaluatiecyclus directeur - doelstellingen '25-'26
HR
De Raad van Bestuur keurt de doelstellingen opgenomen in de bijlage ‘Doelstellingen 2025-2026 evaluatie directeur Haviland VOORSTEL’ goed.
8 Toelichting stand van zaken ontwikkeling huisstijl
Communicatie
In het kader van de geplande rebranding van Haviland geeft een vertegenwoordiger van brandingbureau Maradonna tijdens de vergadering kort toelichting bij de aanpak en peilt aan de hand van enkele stellingen naar de verwachtingen, ambities en gevoelsmatige connotaties die de bestuursleden koppelen aan het toekomstige merk Haviland. Dit moment kadert in een bredere consultatie, waarbij de bestuursleden ook uitgenodigd worden om een online bevraging in te vullen. De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting van de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en het merkverhaal en -identiteit van Haviland.
9 Goedkeuring projectfiche asbestattesten
Milieu
De projectfiche asbestattesten wordt goedgekeurd.
10 Goedkeuring gunning bestek asbestattesten
Milieu
De raad van bestuur keurde de gunning van percelen 2,4 en 5 en de stopzetting van percelen 1 en 3 goed.
11 Aziatische hoornaar - Preventieve maatregelen
Milieu
De projectfiche ""Aziatische hoornaar - preventieve maatregelen" wordt goedgekeurd.
12 Statutenwijziging Haviland
Juridisch advies
Statutenwijziging Haviland
13 Gunning opdracht softwaretoepassing GAS-dienst
Juridisch advies
Goedkeuring gunning en verslag van nazicht betreffende de opdracht: Ter beschikking stellen, installeren, geven van gebruiksrechten + onderhoud en beheer van een softwaretoepassing voor de verwerking van gemeentelijke administratieve sancties.
14 Goedkeuring verslag van nazicht verzekeringen
Juridisch advies
Goedkeuring verslag van nazicht van de aanvragen tot deelneming – bestek verzekeringen.
15 Afname raamovereenkomst Facilitair bedrijf
Juridisch advies
De raad van bestuur van Haviland gaat akkoord om voor de aankoop van kantoormeubilair voor de nieuwbouw beroep te doen op de raamovereenkomsten van het Agentschap Facilitair Bedrijf.
16 Londerzeel Hooiveld verkoop 4 bouwkavels
Makelaardij
Voorliggende nota beoogt de ontwikkeling van het perceel 23045B0126/00H003 gelegen aan
Hooiveld te Londerzeel-Sint-Jozef, een kern gelegen in het noorden van de gemeente
Londerzeel. Het betreft een restperceel van een door Haviland gerealiseerde verkaveling.
18 Verkoop site Haviland te Zellik - aanvaarding bod
Makelaardij
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de verkoop van de site van Haviland eigendom gelegen Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse (Zellik).
17 Meise Westrode - voortgang ontwikkeling
Projectadvies
De Raad van bestuur gaat akkoord met de uitgangspunten en princiepsbeslissingen.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.