1 Verslag vorige zitting dd. 21.10.2024

Directie

Het verslag van de vorige zitting, dd. 21.10.2024, wordt goedgekeurd.

 2 Terugkoppeling status Toekomstforum

Directie

De voorzitter van het Toekomstforum geeft de status weer mbt de lopende acties.

 3 Vergaderkalender 2025

Directie

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vergaderkaldender.

 4 Aanstellen bedrijfsrevisor 2025-2027

Financiën

De Raad van Bestuur beslist een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten voor het aanduiden van een commissaris revisor. Het bestek ter inzage wordt goedgekeurd.

 5 Rapportering H1/2024

Financiën

De controller licht de resultaten van het eerste halfjaar2024 toe. De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering, diverse vragen worden beantwoord.

 6 Goedkeuring verslag vaste inrichting nieuwbouw

Bouw en infra

Goedkeuring verslag vaste inrichting nieuwbouw

 7 GUNNING van CHEMISCHE SMELTMIDDELEN 2024-2025

Bouw en infra

GUNNING van CHEMISCHE SMELTMIDDELEN 2024-2025

 8 Goedkeuring bestek fietsleasing

Milieu

Het bestek met betrekking tot een raamcontract fietsleasing werd goedgekeurd.

 9 Stopzetting procedure softwaretoepassing GAS

GAS

Stopzetting procedure softwaretoepassing GAS

 10 Partnerschapsovereenkomst Lift DAW+

Sociale tewerkstelling

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de partnerschapsovereenkomst en bijhorende documenten.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de rol die Haviland binnen het partnerschap opneemt.

 11 Romeinsesteenweg 564 C te 1853 Strombeek – Bever

Makelaardij

De raad van bestuur beslist om binnen het dossier Heizel Business Park fase III, sale & leaseback over te gaan tot de volgende stappen:

Noch de aankoopoptie, noch de verderhuuroptie te lichten en het gebouw incl. parkeerplaatsen aan Belfius Lease te laten.

Het opstalrecht van BLL wordt automatisch met 30 jaar verlengd, in 2059, bij het einde van het opstalrecht, wordt Haviland eigenaar van een dan oud gebouw.